證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2014-024
成都市路橋工程股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、本次會議為公司2014年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2014年05月09日（星期五）14：30。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2014年05月08日—2014年05月09日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2014年05月09日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2014年05月08日下午3：00至2014年05月09日下午3：00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）本次股東大會股權登記日為2014年05月05日，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：成都市武科東四路11號公司二樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于投資宜賓至威信高速公路（四川境段）BOT項目議案》
（二）審議《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》
上述議案已經(jīng)第四屆董事會第十一次會議、第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關決議公告已于2014年4月8日和2014年4月22日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。
三、會議登記方法
1、現(xiàn)場會議登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，應當持股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明進行登記。代理人出席會議的，還應提交股東授權委托書和個人有效身份證件進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、本人身份證和股票賬戶卡進行登記；法人股東委托代理人出席會議的，持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、代理人身份證、授權委托書和股票賬戶卡進行登記；受托人為法人的，需同時持其法定代表人、董事會或其他決策機構授權及該授權人員有效身份證件進行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。不接受電話登記。
2、登記時間：2014年5月7日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362628
2、投票簡稱：成路投票
3、投票時間：2014年05月09日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票當日，“成路投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
本次臨時股東大會共需要表決兩項議案，其對應的申報價格如下表：
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議案序號
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議案名稱
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委托價格
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總議案
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本次股東大會所有議案
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100
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1
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《關于投資宜賓至威信高速公路（四川境段）BOT項目議案》
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1.00
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2
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《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》
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2.00
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（4）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
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表決意見類型
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委托數(shù)量
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同意
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1股
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反對
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2股
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棄權
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3股
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（4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2014年05月08日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2014年05月09日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、現(xiàn)場會議地址：成都市武侯區(qū)武科東四路11號
2、聯(lián)系人：張磊 宋曉霞
3、電話：028-85003688
4、傳真：028-85003588
6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理
網(wǎng)絡投票期間, 如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響, 則本次會議的進程按當日通知進行。
附：委托授權書
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十二日
附件：
成都市路橋工程股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
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序號
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議案名稱
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表決意見
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同意
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反對
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棄權
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1
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《關于投資宜賓至威信高速公路（四川境段）BOT項目議案》
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2
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《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》
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說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證件號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號： 委托人證券賬戶：
受托人（簽字）： 受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
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