證券代碼：002628         證券簡稱：成都路橋        公告編號：2015-014

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2015年4月14日上午9時30分在成都市武科東四路11號公司四樓會議室采取現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知于2015年4月3日以郵件、電話、專人送達方式發(fā)出，本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由董事長周維剛先生主持。

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一）  審議通過《2014年年度報告及其摘要》

《2014年年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2014年年度報告摘要》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（二）  審議通過《董事會2014年工作報告》

《董事會2014年工作報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《2014年年度報告》第四節(jié)《董事會報告》。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

獨立董事向公司董事會提交了《2014年度述職報告》，現(xiàn)任獨立董事將在2014年年度股東大會上述職?！?/span>2014年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)。

（三）  審議通過《總經(jīng)理2014年工作報告》

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（四）  審議通過《2014年度財務決算報告》

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（五）  審議通過《2014年度利潤分配預案》

經(jīng)天健會計師事務所天健審〔2015〕67號審計報告確認，2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為137,900,525.15元，母公司的凈利潤為146,703,325.33元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，以母公司實現(xiàn)的凈利潤為基礎，按 10%提取法定公積金14,670,332.53元，加上上年度分配后留存的未分配利潤825,628,758.92元，減去2013年度分派的現(xiàn)金股利66,367,459.35元，2014年末累計可供股東分配的利潤為891,294,292.37元。

2014年度以總股本737,416,215股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金36,870,810.75元；不轉(zhuǎn)增，不送股。

本次利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（六）  審議通過《2015年度財務預算報告》

根據(jù)公司 2015年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃確定的經(jīng)營目標，主要財務預算指標如下：1、實現(xiàn)營業(yè)收入23億元；2、實現(xiàn)營業(yè)利潤1.32億元。

上述財務預算等并不代表公司對 2015年度的盈利預測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意！

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（七）  審議通過《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》

董事會認為，公司現(xiàn)有財務報告內(nèi)部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠?qū)幹普鎸?、公允的財務報表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務活動的健康運行及國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)要求。

獨立董事和保薦機構招商證券對公司《2014年內(nèi)部控制自我評價報告》分別發(fā)表了意見。《2014年內(nèi)部控制自我評價報告》全文以及相關意見詳見2015年4月15日巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（八）  審議通過《關于預計2015年日常性關聯(lián)交易的議案》

《關于預計2015年度日常性關聯(lián)交易的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

關聯(lián)董事周維剛、邱小玲、伍和平回避表決。

投票表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。

（九）  審議通過《2014年度募集資金使用與存放專項報告》

《2014年度募集資金使用與存放專項報告》、《2014年度募集資金使用與存放鑒證報告》具體內(nèi)容詳見2015年4月15日巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（十）  審議通過《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

根據(jù)公司生產(chǎn)和經(jīng)營的實際情況，為確保募集資金有效使用，同意終止“購買施工設備募投項目”，并將剩余募集資金9,899.02萬元永久補充公司流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，以提高資金使用效率。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見，招商證券對該事項發(fā)布了核查意見，相關意見詳見2015年4月15日巨潮資訊網(wǎng)?！蛾P于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（十一）        審議通過《關于注銷IPO募集資金專戶的議案》

《關于注銷IPO募集資金專戶的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（十二）        審議通過《關于2015年度銀行綜合授信的議案》

同意公司在2015年度向銀行申請不超過人民幣80億元的綜合授信額度，并授權公司法定代表人周維剛代表公司簽署與銀行授信有關的各種法律文書。由于授信申請與銀行實際授信批準存在差異，授權管理層根據(jù)實際情況，在股東大會批準的綜合授信總額度內(nèi)新增其它銀行授信或在不同的銀行間進行授信額度的調(diào)整。授信有效期自2014年年度股東大會批準之日起至2015年年度股東大會召開之日止。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（十三）        審議通過《關于對暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》

在不影響公司正常經(jīng)營投標以及有效控制風險的前提下，授權管理層（含子公司）使用不超過人民幣3億元（含）的閑置自有資金購買商業(yè)銀行發(fā)行的、 最長投資期限不超過12個月的固定收益類或承諾保本型銀行理財產(chǎn)品。該項資金額度可滾動使用，但在任一時點公司對外投資理財?shù)挠囝~不超過3億元（含）。該項授權的有效期為自董事會審議通過之日起12個月。

《關于暫時閑置資金進行現(xiàn)金管理的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

（十四）    審議通過《關于續(xù)聘2015年財務審計機構的議案》

聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?/span>2015年度財務審計機構，聘期一年，并授權管理層根據(jù)2015年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計費用。

投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。

上述議案中除議案三、七、十一、十三外的其他議案均需提交公司2015年年度股東大會審議。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

2、獨立董事《關于2014年年度報告相關事項的獨立意見》

特此公告！

 成都市路橋工程股份有限公司董事會

二○一五年四月十四日