證券代碼：002628                  證券簡稱：成都路橋                公告編號：2015-034

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2015年7月21日上午9時30分以通訊表決方式召開。會議通知于2015年7月15日以郵件、電話、專人送達方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。

會議由董事長周維剛先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一） 《關(guān)于對外擔保的議案》

同意公司為新津縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責任公司對外融資提供不超過1.5億元人民幣的連帶信用擔保，擔保期限不超過一年，并要求被擔保方提供反擔保。

本次對外擔保具體事宜詳見2015年7月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬對外提供擔保的公告》（公告編號：2015-035）。

獨立董事對對外擔保事項發(fā)表了同意的意見，相關(guān)意見詳見2015年7月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議！

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二） 《關(guān)于設(shè)立深圳分公司的議案》

公司擬設(shè)立成都市路橋工程股份有限公司深圳分公司，經(jīng)營地址暫定廣東省深圳市，主要經(jīng)營范圍為公路、橋梁、隧道和市政工程投資與施工。擬設(shè)分公司的名稱和經(jīng)營范圍，以工商登記機關(guān)的最終核準為準。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（三） 《關(guān)于對全資子公司增資的議案》

公司擬對四川省道誠建設(shè)工程檢測有限責任公司(以下簡稱“道誠檢測”)增資人民幣300萬元用于相關(guān)資質(zhì)的升級。本次增資完成后，道誠檢測的注冊資本變更為人民幣520萬元，其他工商登記信息不變。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（四） 《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

2015年第二次臨時股東大會定于2015年8月6日（星期四）召開。

本次股東大會召開的具體通知及內(nèi)容詳見2015年7月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的公告》（公告編號：2015-036）。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日