成都市路橋工程股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見(jiàn)

 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》和《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，基于獨(dú)立判斷，發(fā)表以下意見(jiàn)：

一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、聘任總經(jīng)理、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)

 經(jīng)審閱公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)及高級(jí)管理人員個(gè)人履歷、工作簡(jiǎn)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員有違反《公司法》關(guān)于董事、高級(jí)管理人員任職相關(guān)規(guī)定的情況，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情況。所選舉或聘任人員任職資格均合法合規(guī)。

二、關(guān)于聘任審計(jì)負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱沈小青先生的履歷，我們認(rèn)為沈小青先生具備審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，掌握公司財(cái)務(wù)情況，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和《公司章程》、《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定的擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的任職資格和條件。

三、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱張磊先生的個(gè)人履歷，我們認(rèn)為張磊先生不存在不得擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的情形；其任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求。

（此頁(yè)無(wú)正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)）

獨(dú)立董事：

               高躍先

                                                                                     游宏

                                王良成

二○一六年三月十一日