證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2019-043
成都市路橋工程股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2019年4月15日下午在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于2019年4月9日以電話、專人送達方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。全體監(jiān)事一致推舉監(jiān)事王建勇先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議并記名投票表決，會議審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王建勇先生為第六屆監(jiān)事會主席，任期三年。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
三、備查文件
經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
附件：監(jiān)事會主席簡歷
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會
二〇一九年四月十五日
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